La lutte contre le blanchiment d'argent est devenue l'une des principales tâches des autorités suisses. Les mesures prises ont profondément bouleversé la place financière et elles se sont développées considérablement depuis la deuxième édition. L'ouvrage expose les risques que les banques et leurs employés peuvent encourir, tant vis-à-vis de la justice pénale que de l'autorité de surveillance. La troisième édition tient compte de l'évolution des règles suisses (nouvelle Convention de diligence, OBA-FINMA révisée, introduction des infractions fiscales comme infractions préalables au blanchiment) avec de très nombreuses références à la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral. Banques et blanchiment d'argent examine également les mesures d'organisation que les banques doivent prendre pour mettre en oeuvre les principes édictés par la réglementation. Les questions liées aux procédures d'entraide, qui souvent suscitent des procédures de blanchiment, sont abordées. Enfin, la communication aux autorités des relations suspectes fait l'objet d'un examen détaillé tout comme les dispositions sur la confiscation.
Il n'y a pas encore de discussion sur ce livre
Soyez le premier à en lancer une !
Rendez-vous le mercredi 16 octobre à 19h sur le site « Un endroit où aller »
En 2024, ces auteurs et autrices nous émerveillent plus que jamais !
Des livres documentaires passionnants et ludiques pour les 7 à 11 ans
Ce road-movie intimiste est l'une des BD à ne pas manquer en cette rentrée
