Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme

• Date de parution : 25/08/2008
• Editeur : Eska
• EAN : 9782747214445
• Série : (-)
• Support : Papier

• Nombre de pages : 256
• Collection : (-)
• Genre : Droit
• Thème : Relations et Droit international
• Prix littéraire(s) : (-)

Les efforts de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ont évolué rapidement au cours des dernières années suite à des contre-mesures renforcées. La communauté internationale a assisté à l'utilisation de méthodes de plus en plus sophistiquées pour déplacer des fonds illicites par... Voir plus

Les efforts de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ont évolué rapidement au cours des dernières années suite à des contre-mesures renforcées. La communauté internationale a assisté à l'utilisation de méthodes de plus en plus sophistiquées pour déplacer des fonds illicites par des systèmes financiers dans le monde entier et elle a reconnu la nécessité de renforcer la coopération multilatérale pour lutter contre les activités criminelles.
La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont développé cette deuxième édition du Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme dans le but d'aider les pays à comprendre les nouvelles normes internationales.
Nous espérons que le guide de référence servira de source complète unique d'informations pratiques pour les pays en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Il examine les problèmes que ces crimes provoquent, les actions spécifiques que doivent prendre les pays pour les aborder et le rôle que des organisations internationales, comme la Banque mondiale et le FMI, jouent dans le processus.
Nous proposons cette nouvelle version comme un instrument afin que les pays instaurent et améliorent leur cadre juridique et institutionnel et leurs mesures de prévention conformément aux nouvelles normes internationales et aux meilleures pratiques. Cette deuxième édition du guide de référence et le supplément sur la Recommandation Spéciale IX seront également traduits en arabe, en chinois, en français, en portugais, en russe et en espagnol afin de mieux servir un public plus large.
Nous tentons de faire en sorte que le guide de référence soit révisé en permanence étant donné que les tendances et techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que la réponse internationale, évoluent et de l'actualiser si nécessaire. Nous attendons un retour d'information ainsi que des recommandations de votre part sur la manière dont ce document pourrait être plus utile.