L'auteur pose un diagnostic précis en balayant la réglementation existante et les actions concrètes mises en oeuvre depuis une décennie. Puis il explore les enjeux en exposant le poids de la criminalité financière, notamment par l'utilisation des circuits financiers pour le financement du terrorisme et le blanchiment de l'argent du crime. Il expose ainsi les risques que fait peser cette criminalité à la fois sur la pérennité d'un système par ailleurs indispensable et sur la confiance du public. Partant du postulat selon lequel l'activité bancaire est un bien commun d'utilité publique, au coeur de tout système économique et financier, l'analyse des enjeux et la complexité des cas typologiques de criminalité économique et financière qui seront partagés dans cet ouvrage, confère à ce dernier, une actualité prégnante et un intérêt particulier, lesquels nous l'espérons, apporteront à chaque lectrice et lecteur, différentes grilles de lecture et d'analyse, dans l'objectif ultime d'informer, d'alerter et de sensibiliser davantage l'opinion publique quant aux dangers de ces phénomènes. Justin Bahi est diplômé du centre de formation bancaire de Paris, titulaire d'un MBA en management des risques de l'Université Paris Dauphine et Doctorant DBA à l'ESCE (International management of Big data & Robots). Il dispose d'une expérience de plus de 18 ans en contrôle interne, sécurité financière et conformité bancaire au sein de différentes banques françaises et européennes. Actuellement, chargé de mission conformité au sein d'une grande banque publique de développement où il accompagne les équipes-projets en France et à l'international, dans l'implémentation et la mise en oeuvre des processus et procédures de conformité opérationnelle, et anime des sessions de formations dédiées à la prévention et à la lutte contre la criminalité financière. Il est membre fondateur du groupe de réflexion INTEGRITE FINANCIERE A 360° basé à Paris, qui milite pour un plaidoyer en faveur d'une coopération mondiale des Etats pour la mise en place d'actions coercitives contre les flux financiers illicites, la corruption, le commerce illicite et le blanchiment d'argent.
Il n'y a pas encore de discussion sur ce livre
Soyez le premier à en lancer une !
Les meilleurs albums, romans, documentaires, BD à offrir aux petits et aux plus grands
Il n'est pas trop tard pour les découvrir... ou les offrir !
Inspirée d’une histoire vraie, cette BD apporte des conseils et des solutions pour sortir de l'isolement
L’écrivain franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy poursuit l’exploration fantasmagorique de sa mémoire familiale...
