Id réflex : anti-blanchiment ; mieux connaître les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

• Date de parution : 04/07/2011
• Editeur : Arnaud Franel
• EAN : 9782896032990
• Série : (-)
• Support : Papier

• Nombre de pages : 13
• Collection : ID REFLEX
• Genre : Droit
• Thème : Droits privés (divers)
• Prix littéraire(s) : (-)

A jour des derniers chiffres et de la législation en vigueur, notamment l'ordonnance du 30/01/2009 qui intègre la fraude fiscale, ce dépliant synthétique rappelle en 26 fiches tout ce qu'il faut savoir sur la lutte anti-blanchiment; des mécanismes élaborés par les blanchisseurs aux organisations... Voir plus

A jour des derniers chiffres et de la législation en vigueur, notamment l'ordonnance du 30/01/2009 qui intègre la fraude fiscale, ce dépliant synthétique rappelle en 26 fiches tout ce qu'il faut savoir sur la lutte anti-blanchiment; des mécanismes élaborés par les blanchisseurs aux organisations interne des établissements financiers, en passant par une présentation des textes et organismes nationaux et internationaux mis en place pour lutter contre le blanchiment